比特币骗局类型

  1. 01恶意软件诈骗

    以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包后,其存入的比特币就会落入骗子的钱包。

  2. 02比特币传销诈骗

    网站游说投资者介绍他人购买数字货币,依靠拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。

  3. 03虚假比特币交易所

    韩国金融当局曝光了一家名为比特币交易所(BitKRX)的假交易所。一般声称平台假装是一些大机构或知名交易平台的一个分支机构,以获得客户的信任和吸收客户的资金。

  4. 04虚假比特币

    一些不法网站通过向用户售卖虚假比特币获利,用户账户中的所谓比特币只是一个数字,与真正的比特币毫无关系,也不能将该账户的比特币转出到任何一个其他的比特币钱包地址,更不能在比特币区块浏览网站(如blockchain.info)上查询到该笔买入比特币的交易。

如何防范比特币骗局?

  • 01在国内较大的比特币交易平台上进行交易,如火币、币安、OKEX
  • 02使用正规的比特币钱包长期保存比特币,并牢记助记词,如imToken、Bitcoin Core
  • 03警惕拉人头获利的交易平台,不要轻信所谓“老师”的指导
  • 04在比特币交易网讨论区,与网友积极讨论或提问
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比特币骗局大事件

2013年10月

国内首起比特币诈骗案,在香港的比特币交易平台GBL自称遭黑客袭击,官方页面突然被篡改、关闭,用户陆续被踢出官方QQ群,成为“中国数字货币第一案”

2017年5月4日

纽约数字货币交易所Celery发布通知,中断所有的提现、储存和现有订单服务

2017年12月9日

币集网出现无法提现确认的情况,不久后网站关闭、客服消失,平台疑似跑路

2017年12月19日

韩国的一家老牌交易所Youbit发布公告,由于黑客攻击宣布停止一切加密货币与现金的充值与交易

2018年1月

去中心化的交易所以德交易所无法正常运营,网站频繁宕机,以德币开始暴跌,宣告破产

2018年1月29日

日本最大加密货币交易所之一Coincheck遭遇了严重的黑客入侵,造成了高达4亿美元的损失,交易所提交了破产申请

2018年6月6日

CATTLEEX交易所上线不到十天的时间就宣告破产,所有用户的资产被冻结

2018年6月21日

TBS(俗称土拨鼠)手机数字货币交易平台,吸引投资者到社交群内,平台与推广方一唱一和,营造了一个繁荣的虚假景象,欺骗投资者购买数字货币TBS币,涉案金额竟高达近千万元人民币

2018年6月23日

86BEX交易所上线未满月关闭破产,关闭提币通道

2018年11月17日

SZ交易所私募了大概2万到3万个以太坊,但后来该交易所币价狂跌,投资者蒙受巨大损失,曾经的办公地址一夜之间人去楼空

2018年11月19日

OKUEX(并非OK旗下)交易所发布紧急公告,宣布平台无力维护,平台决定自公告发布时间暂停所有业务

2018年12月

加拿大数字货币交易所Quadriga创始人杰拉尔德因病去世,大部分数字资产都存放于由他一人掌握的冷钱包中,所有资产将无法找回,预计损失1.37亿美元,折合人民币9.45亿

2019年1月

由了得资本创始人易理华投资的币岁交易所关闭网站,币岁平台币BSE以及多个上线币种接近归零,大佬易理华其人也备受争议

2019年6月10日

ZBTC交易所跑路,涉案主犯蒙哥、高兴兴被捕,涉案金额数千万元

2019年5月28日

万通启元交易所连发公告称停服升级,修补漏洞,暂停充提币,平台币MINI瞬间暴跌98%,随后App无法登陆,官网也无法打开,深圳的办公室也人去楼空,涉及30万用户,金额10亿人民币

2019年7月4日

SOXEX交易所发起“5折认购BTC”活动,仅仅10天就收割了2200多人数亿元,最后一轮认购还没开始就宣告网站关闭

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