一名男子被指控参与比特币洗钱活动

西雅图——一名博塞尔人涉嫌从伪装成人贩子的卧底探员那里收取钱财,他被指控参与一项比特币洗钱计划。

26岁的 Kenneth Rhule 本周早些时候在西雅图的美国地方法院被起诉,罪名包括非法汇款、合谋生产和分销大麻,以及五项洗钱货币工具的罪名。美国检察官指出,他可能面临最高40年的监禁。

根据指控文件,执法部门在2018年4月得知,嫌疑人一直在经营一家未经许可的比特币交易所。在斯诺霍米什县和金县的星巴克咖啡店里,探员们以需要为人口贩卖活动洗钱为幌子,与这名男子会面。据报道,犯罪嫌疑人同意用比特币换取现金——通过几家交易所总共14万美元——甚至还建议他们如何隐藏他们新发现的虚拟货币的来源。

早些时候,特工人员告诉这名男子,他们正在与乌克兰人合作,将女性运送到美国。

法庭文件显示,一名卧底探员表示:“我不想让他们知道如何联系到我……确认我的身份。”“我希望一切都匿名。”

“那就这样吧,”嫌疑人说,然后详细告诉他们如何向卖家隐藏自己的身份。

与此同时,被告涉嫌在门罗经营无照经营的大麻生意,生产油和其他产品。根据指控,他利用Instagram寻找买家,并将大麻出售换取加密货币。

尽管被告在其公司的 Instagram 简介中声称自己不做销售,但人们经常通过直接信息询问购买事宜。据称,嫌疑人随后会要求切换到一个加密的信息服务,比如Signal或Wickr。

据报道,一名顾客给嫌疑人发信息说:“我一直在商店里找你的东西,但我猜你们卖的东西没有Whidbey(美国西部的一个玩具商店)卖得那么北,哈哈。”

“我们在华盛顿没有502家零售店,”嫌疑人回答说,他指的是该州让大麻合法化的举措。

在嫌疑人的谷歌照片账户上,探员发现了他站在那里的照片,照片上有用于提取和提取大麻的设备,以及几大包用来制作产品的大麻辅料。

他告诉一名顾客:“我们每周加工大约350磅(约合350公斤)。”

Rhule被释放,条件是他必须出席未来的法庭听证会。

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