美国司法部指控一名加州男子非法运营比特币ATM网络

根据美国司法部周三的公告,加州一名男子同意认罪,承认经营非法比特币ATM网络,交易金额高达2500万美元。


现年 36 岁的Kais Mohammad(也被称为Superman29)在美国地方法院被指控三项罪名:非法经营货币兑换业务、洗钱,以及未能维持有效的反洗钱计划。

根据他的认罪协议,Mohammad在2014年12月至2019年11月期间拥有并经营非法虚拟货币金融业务Herocoin。

Mohammad提供比特币现金兑换服务,收取高达 25% 的佣金,大大高于当前的市场汇率。他在公共场所会见客户,并为他们兑换货币,而没有询问这些资金的来源。根据声明,Mohammad知道他兑换的部分资金来自犯罪活动。

官员们指出,“在2018年7月,FinCEN联系了Mohammad,询问他是否需要注册公司,Mohammad这样做了,但是他仍然没有完全遵守联邦法律有关洗钱、进行尽职调查并报告可疑客户。”

后来,他购买了比特币ATM式的自动柜员机,这些柜员机被安装在加州几个县的商场、加油站和便利店中。这些自助终端允许客户买卖比特币换取现金。默哈默德给机器提供现金,顾客可以提取,并维护服务器软件,以保证机器的运行。

Mohammad预计将在未来几周的听证会上认罪,并可能在联邦监狱面临长达 30 年的监禁。

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