央行反洗钱监测分析中心主任:虚拟货币等成为洗钱犯罪新通道


11月21日,在2019第九届中国反洗钱高峰论坛上,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均表示,洗钱和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的,其手段、方式和渠道不断推陈出新。近年来,复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为洗钱犯罪的新通道。苟文均透露,央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析,逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围;将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架,深度开展战略分析和研判,及时识别各种漏洞、风险和威胁,为国家宏观决策和管理提供强有力支持。

最新评论

暂无评论